مجازات راه‌اندازی صندوق قرض‌الحسنه بدون مجوز

یکی از دیگر جرائم بانکی قابل توجه در قانون پولی بانکی، فعالیت بانکی بدون مجوز است. وفق قوانین بالادستی توسعه، ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، تعاونی‌های اعتباری، صندوق‌های قرض الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر است...

حقوقی و قضایی

مدیرعامل فراری بانک سرمایه بازداشت شد

در پی تاکیدات و دستور رییس قوه قضاییه مبنی بر بازگرداندن مجرمین و متهمین اقتصادی، علیرضا حیدرآبادی‌پور مدیرعامل اسبق بانک سرمایه که درحین تحقیقات مقدماتی از کشور خارج شده بود با تلاش پلیس اینترپل جمهوری اسلامی توسط پلیس اسپانیا دستگیر و به کشور مسترد گردیده است.

اخبار حوادث

دوشنبه، اولین جلسه رسیدگی به پرونده محمد امامی، متهم بانک سرمایه

رسیدگی به پرونده محمد امامی دوشنبه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار می‌شود.

حقوقی و قضایی

چگونه مدلل هزار میلیارد از بانک سرمایه به جیب زد؟

سامان مدلل به عنوان سومین بدهکار بانک سرمایه است که دادگاه او به زودی برگزار خواهد شد.

حقوقی و قضایی

صدور رای برای 7متهم بانک سرمایه

شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی رأی ۷ متهم بانک سرمایه را صادر کرد.

حقوقی و قضایی

نخستین جلسه رسیدگی به ششمین پرونده بانک سرمایه / متهم متواری خودش را به دادگاه رساند

نخستین جلسه دادگاه متهمین جدید بانک سرمایه (مجید عادلیان و احسان خادم) در شعبه سوم دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

حقوقی و قضایی

هادی رضوی در زندان + عکس

نماینده دادستان تهران در پرونده بانک سرمایه از اجرای حکم هادی رضوی و انتقال او به زندان خبر داد.

اخبار حوادث

حسین هدایتی دستور آدم ربایی داده بود / 3 آدم ربا می گویند برای پس گرفتن چک 2 میلیاردی از سوی او اجیر شده بودند

سه مرد جوان که از سوی ابر بدهکار بانکی معروف اجیر شده بودند دیروز محاکمه شدند.آن ها ماموریت داشتند تا چک دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی را از مرد پولدار پس بگیرند.

اخبار حوادث

«حادثه و فراتر از حادثه» در حادثه 24