جانشین رئیس پلیس بین الملل ناجا از استرداد متهمی به کشور به جرم کلاهبرداری، خیانت در امانت و پولشویی خبر داد.
رئیسکل دادگستری گلستان از رسیدگی به پرونده افرادی خبرداد که به گفته خودشان، بیخبر از همهجا و ناخواسته پایشان به پرونده پولشویی باز شده است.
دیروز یکی از مدیران سابق شهرداری مشهد به اتهام پولشویی با دستور قضایی دستگیر شد.
یکی از عوامل شبکه نفوذ امنیتی-اقتصادی پس از ورود به کشور بازداشت شد.
با تلاش پاسداران گمنام امام زمان ( عج) در سازمان اطلاعات سپاه عاشورا اعضای باند پولشویی در آذربایجانشرقی دستگیر شدند.
هاشمیان از شناسایی بزرگترین باند کلاهبرداری شبکهای پولشویی کشور و دستگیری ۹ متهم اصلی این شبکه در گلستان خبر داد.
فرمانده نیروی انتظامی فارس از دستگیری مدیر و اعضای شبکه فیشینگ و پولشویی گسترده کشوری در شیراز خبر داد.
اموال قاچاقچی بزرگ موادمخدر که با پول شویی قصد نقل و انتقال ۱۰۰ میلیارد ریال از عواید موادمخدر را داشت توقیف شد.