یک رسانه اسپانیایی از دستگیری ساشا سبحانی فرزند سفیر اسبق ایران در ونزوئلا، معروف به آقازاده و ژن خوب خبر داد.
معاون فضای مجازی و رسانه دادستان عمومی و انقلاب مرکز کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری باند کلاهبرداری و پولشویی در یاسوج، مرکز استان خبر داد.
رئیس پلیس فتا تهران گفت: طی سه هفته گذشته ۴ تیم اصلی پولشویی و طراحی سایت‌های قمار و شرط‌بندی که معمولا شبکه های آنها در خارج از کشور است، شناسایی و متلاشی شد.
جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری عوامل پولشویی ۳۸ میلیارد ریالی در سمنان خبر داد.
هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم اکبر طبری و سایر متهمان در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.
جانشین رئیس پلیس بین الملل ناجا از استرداد متهمی به کشور به جرم کلاهبرداری، خیانت در امانت و پولشویی خبر داد.
رئیس‌کل دادگستری گلستان از رسیدگی به پرونده افرادی خبرداد که به گفته خودشان، بی‌خبر از همه‌جا و ناخواسته پایشان به پرونده پولشویی باز شده است.
دیروز یکی از مدیران سابق شهرداری مشهد به اتهام پولشویی با دستور قضایی دستگیر شد.
یکی از عوامل شبکه نفوذ امنیتی-اقتصادی پس از ورود به کشور بازداشت شد.
با تلاش پاسداران گمنام امام زمان ( عج) در سازمان اطلاعات سپاه عاشورا اعضای باند پولشویی در آذربایجان‌شرقی دستگیر شدند.