جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری عوامل پولشویی ۳۸ میلیارد ریالی در سمنان خبر داد.
هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم اکبر طبری و سایر متهمان در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.
جانشین رئیس پلیس بین الملل ناجا از استرداد متهمی به کشور به جرم کلاهبرداری، خیانت در امانت و پولشویی خبر داد.
رئیس‌کل دادگستری گلستان از رسیدگی به پرونده افرادی خبرداد که به گفته خودشان، بی‌خبر از همه‌جا و ناخواسته پایشان به پرونده پولشویی باز شده است.
دیروز یکی از مدیران سابق شهرداری مشهد به اتهام پولشویی با دستور قضایی دستگیر شد.
یکی از عوامل شبکه نفوذ امنیتی-اقتصادی پس از ورود به کشور بازداشت شد.
با تلاش پاسداران گمنام امام زمان ( عج) در سازمان اطلاعات سپاه عاشورا اعضای باند پولشویی در آذربایجان‌شرقی دستگیر شدند.
هاشمیان از شناسایی بزرگترین باند کلاهبرداری شبکه‌ای پولشویی کشور و دستگیری ۹ متهم اصلی این شبکه در گلستان خبر داد.
فرمانده نیروی انتظامی فارس از دستگیری مدیر و اعضای شبکه فیشینگ و پولشویی گسترده کشوری در شیراز خبر داد.
اموال قاچاقچی بزرگ موادمخدر که با پول شویی قصد نقل و انتقال ۱۰۰ میلیارد ریال از عواید موادمخدر را داشت توقیف شد.