پولشویی

هشدار پلیس فتا درباره اجاره کارت‌های بانکی برای قمار و پولشویی

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: هیچ فردی نباید کارت بانکی خود را به بهانه‌های مختلف به سایرین اجاره بدهد.

 

متهم فراری هنگام بازگشت به کشور دستگیر شد

رئیس پلیس اینترپل از بازداشت یکی از متهمان متواری و سابقه دار در حوزه پولشویی حین بازگشت به کشور خبر داد.

 

اجاره کارت‌های بانکی برای سایت‌های شرط‌بندی با گردش 70 میلیارد تومانی

جوانی که از طریق فضای مجازی با سایت‌های قمار آشنا شده و اقدام به پول‌شویی می‌کرد در بندرعباس دستگیر شد.

 

ماجرای گردش مالی ۳۲۰ میلیاردی حساب کودک ۴ ساله چه بود؟

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، از دستگیری فردی خبر داد که با افتتاح حساب برای کودک چهار ساله خود اقدام به ۳۲۰ میلیارد ریال پولشویی کرده بود.

 

برگزاری جلسه دوم دادگاه حسن رعیت با قرائت اسامی و عناوین اتهامی ۲۱ نفر از شبکه همکاران + عکس

دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حسن میرکاظمی معروف به رعیت در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.

 

همه چیز درباره پرونده  اکبر طبری / از پولشویی و جعل اسناد تا گرفتن رشوه های میلیاردی

پس از رسیدگی به یک بخش از پرونده علی‌اکبر طبری‌پور معاون پیشین امور اجرایی و فنی مهندسی حوزه ریاست رئیس سابق قوه‌قضاییه با جرایم متعدد اقتصادی در دادگاه، نهایتا حکم ۳۱ سال حبس تعزیری او در دیوان عالی کشور تایید شد.

 

عیسی شریفی به ۲۰سال حبس محکوم شد

روابط عمومی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در اطلاعیه‌ای از تأیید حکم متهمان پرونده موسوم به «گروه اقتصادی یاس» در دیوان عالی کشور خبر داد.

 

دستگیری باند قمار آنلاین و پولشویی در فضای مجازی

فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری باند قمار آنلاین و پولشویی در فضای مجازی با گردش مالی ۱۰۰ میلیارد ریال در یاسوج خبر داد.

 

ساشا سبحانی آقازاده معروف دستگیر شد + جزییات و عکس

یک رسانه اسپانیایی از دستگیری ساشا سبحانی فرزند سفیر اسبق ایران در ونزوئلا، معروف به آقازاده و ژن خوب خبر داد.

 

باند کلاهبرداری و پولشویی در کهگیلویه و بویراحمد متلاشی شد

معاون فضای مجازی و رسانه دادستان عمومی و انقلاب مرکز کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری باند کلاهبرداری و پولشویی در یاسوج، مرکز استان خبر داد.