سرهنگ رحیم جهانبخش فرمانده انتظامی استان زنجان درباره جزئیات این پرونده گفت: کارشناسان پلیس فتای زنجان، طی رصد و گشت زنی های مستمر در فضای مجازی، این باند چهار نفره که 2 زن و 2 مرد بودند را شناسایی کردند.
جهانبخش ادامه داد: اعضای این باند از طریق ایجاد درگاه بانکی، سایت های غیرمجاز و شرط بندی، مرتکب جرایم اینترنتی در سطح کشور شده و در زمان کوتاهی، مبالغ هنگفتی را به صورت غیرقانونی و مجرمانه به دست آورده بودند.
وی افزود: بر اساس بررسی های فنی و علمی صورت گرفته از سوی پلیس فتای زنجان، مشخص شد متهمان دستگیر شده با شیوه جدید پولشویی و کلاهبرداری در قالب سایت های شرط بندی و قماربازی، افراد را به دام انداخته و به صورت گام به گام، نسبت به کلاهبرداری و پولشویی مبادرت می کردند.
جهانبخش با بیان اینکه اعضای این باند جرایم اینترنتی افراد را با مبلغ کم برنده اعلام می کردند و زمانی که مبالغ دریافتی افزایش می یافت پول حاصله را مسترد نمی کردند، افزود: از این متهمان بالغ بر 220 قطعه کارت بانکی و 46 قطعه تجهیزات جانبی کشف شد و 268 حساب بانکی مربوط به آنها با مبلغ بیش از 20 میلیارد ریال پول نقد، مسدود شد.
فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: بررسی ها نشان داد که این باند مبلغ 700 میلیارد ریال تراکنش مالی داشته و کلاهبرداری کرده و مبالغ اخذ شده را در قالب ارزهای دیجیتالی و کاغذی از کشور خارج و سرمایه گذاری می کردند.
جهانبخش افزود: تعدادی از اعضای این باند در خارج از کشور شناسایی شدند که با همکاری پلیس بین الملل و کشورهای دوست در صدد دستگیری آنان هستیم.
وی یادآور شد: این متهمان دستگیر شده به بهانه های مختلف اعم از طلافروشی و میوه فروشی، نسبت به تهیه دستگاه پایانه فروشگاهی اقدام و از آن در کارهای مجرمانه استفاده می کردند.
جهانبخش افزود: این چهار متهم که با همکاری دستگاه قضایی دستگیر شدند پس از تشکیل و تکمیل پرونده به منظور اعمال قانون به دادسرا معرفی شدند.
وی با تاکید براینکه امروز شاهد افزایش روز افزون قربانیان جرایم اینترنتی هستیم و افراد بسیاری از این طریق، دارایی های خود را از دست می دهند، اظهار داشت: پیچیدگی های جرایم فضای مجازی رو به رشد است و مجرمان از این فضای ابهام انگیز سوء استفاده کرده و حساب مردم را با کلاهبرداری و پولشویی، خالی می کنند.
جهانبخش افزود: روزانه شیوه ای از جرایم فضای مجازی کشف و مجرمان این فضا به شیوه های جدید روی می آورند که لازم است مردم آگاهی کافی در این خصوص داشته باشند و در دام آنان گرفتار نشوند.