با شکایت تعدادی از شهروندان ساکن تهران در باره کلاهبرداری از سوی فردی تحت عنوان کارگزار بانک مرکزی و به وعده اعطای وام‌های کلان و فروش سکه و ارز به قیمت‌های دولتی، پرونده‌ای در اختیار کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
مالباختگان در اظهارات مشابه به کارآگاهان اعلام داشتند که با مردی به نام "ولی" (۳۲ ساله)، که سابقا در یک شرکت مالی خصوصی فعالیت می‌کرد آشنا شدند. این شخص ضمن معرفی خود به عنوان کارگزار بانک مرکزی، حواله‌های مختلف خرید سکه و ارز‌های دولتی برای آن‌ها صادر کرده و در ادامه با معرفی خود به عنوان رابط یکی از بانک‌های جدیدالتاسیس مدعی شده است که قادر است تا ام‌هایی تا مبلغ ۶۰ میلیون تومان در اختیار آن‌ها قرار دهد و به ترفند و حیله از آن‌ها کلاهبرداری کرده است.
با توجه به اظهارات شاکیان و مالباختگان، تحقیقات برای شناسایی و دستگیری این متهم آغاز شد و در این خصوص تعدا دیگری از شکات و مالباختگان شناسایی و جهت پیگیری شکایات خود به اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ دعوت شدند.
تحقیقات از سوی کارآگاهان ادامه داشت تا نهایتا کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که متهم پس از متواری شدن از تهران به جزیره کیش متواری شده و با هویت مجعول در آن جزیره سکونت دارد؛ متعاقبا هماهنگی‌های لازم با بازپرس دادسرای ناحیه هشت تهران انجام با همکاری کارآگاهان پلیس آگاهی کیش، این متهم در یک خانه‌ی استیجاری مجردی، شناسایی، دستگیر و به تهران منتقل شد.
در ادامه رسیدگی به پرونده، متهم برای تحقیق و بررسی در اختیار کارآگاهان اداره ۱۴ پلیس آگاهی تهران بزرگ، قرار گرفت و در اعترافاتش به کارآگاهان گفت:: از بهمن ماه سال ۹۶ با جعل حواله‌های بانک مرکزی اقدام به فروش ارز به قیمت چهار هزار و ۲۰۰ تومان و حواله سکه به ارزش یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌کردم و به این طریق به مشتریانی که به دفتر خصوصی ام مراجعه می‌کردند، می‌فروختم و همچنین با جعل اسناد یکی از بانک‌های جدیدالتاسیس وعده وام‌های ۶۰ میلیونی به مشتریان می‌دادم و با دریافت مبالغی تحت عنوان سپرده اولیه از آن‌ها کلاهبرداری می‌کردم.
در بررسی‌های تکمیلی مشخص شد این متهم از بهمن ماه سال ۹۶ تا آذر ماه امسال اقدام به جعل و کلاهبرداری به مبلغ چهار میلیارد تومان از شهروندان کرده که در ادامه رسیدگی به پرونده شناسایی و دعوت از مالباختگان برای حضور در اداره چهاردهم پلیس آگاهی در دستور کار کارآگاهان این اداره قرار گرفته است.
سرهنگ "جهانگیر تقی پور"، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اشاره به این مطلب که متهم هیچگونه وابستگی حقوقی و اداری به بانک مرکزی ندارد، گفت: با اعتراف متهم، متهم با قرار قانونی و برای ادامه‌ی تحقیقات در اختیار اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارد. بنابراین شهروندانی که بدین شیوه و شگرد از آن‌ها کلاهبرداری شده است می‌توانند با در دست داشتن شکایت خود به اداره ۱۴ پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه کنند.