از مدتی قبل و در پی ارجاع چندین شکایت به پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خصوص کلاهبرداری از شهروندان تحت عنوان پرداخت وام های چند صد میلیونی و میلیاردی، تیمی از ماموران این پایگاه، تحقیقات خود را در خصوص شناسایی متهم اصلی پرونده آغاز کردند. در تحقیقات انجام شده مشخص شد این فرد یکی از کلاهبرداران حرفه ای است که با تاسیس چند شرکت جعلی و کاغذی و انتشار آگهی در بخش نیازمندی های روزنامه های کثیرالانتشار و فضای مجازی همچون تلگرام و گوگل، اقدام به انتشار آگهی های تبلیغاتی مبنی بر تخصیص وام های کلان کرده است و زمانیکه شهروندان به این شرکت ها مراجعه می کردند، با منشی هایی که استخدام کرده بود و بدون انجام هرگونه ملاقات حضوری با مالباختگان به درخواست آنها برای دریافت وام رسیدگی می کرد و با تنظیم مبایعه نامه صوری برای سند های ملکی چند میلیاردی، اقدام به پرداخت وام به متقاضیان کرده به آنها اعلام می کرد که سال آینده برای بازپرداخت وام خود به شرکت مراجعه کنند . زمانی که متقاضیان وام اسناد ملکی و مالی خود را در اختیار این متهم قرار می دادند، وی با استفاده از این اسناد به بانک های مختلف مراجعه و با وثیقه قرار دادن این اسناد به عنوان ضمانت ، وام های کلان بانکی دریافت می کرد اما پس از چند پرداخت چند قسط اولیه، نهایتا شرکت را تعطیل و از محل متواری و اقدام به تاسیس یک شرکت دیگر با عنوانی دیگر کرده بود.
سردار علیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به اینکه پس از مدتی پرونده برای پیگیری های تخصصی به اداره 14 پلیس آگاهی پایتخت، ارجاع شد، گفت: با ارجاع پرونده به این اداره، بررسی های تخصصی و فنی در این خصوص آغاز شد و ردی از این متهم به نام "احسان" 34 ساله، در خیابان "نلسون ماندلا"، به دست آمد و پس از تعقیب و مراقبت های متعدد کارآگاهان اداره چهاردهم موفق شدند وی را در دستگیر کنند.
وی با اشاره به انجام بازجویی از متهم گفت: متهم پس از دستگیری در تحقیقات انجام شده به کارآگاهان گفت که با تاسیس شرکت های مختلف صوری در نیازمندی های روزنامه ها و فضای مجازی، آگهی اعطای وام به شهروندان منتشر کرده و زمانی که متقاضیان برای وام مراجعه می کردند در قبال دریافت اسناد ملکی به آنها وام هایی با مبالغ بالا از 500 میلیون تا یک میلیارد تومان با بازپرداخت یک ساله پرداخت می کرده و پس از آن با استفاده از اسناد متقاضیان وام، به بانک مراجعه و وام های چند میلیاردی می گرفته اما پس از مدتی اقساط وام دریافتی را نداده و با منحل کردن شرکت صوری اش، متواری می شده است. او پس از مدتی از سوی بانک نامه ای مبنی بر عدم پرداخت اقساط و به حراج گذاشتن ملک مذکور که متعلق به مالباختگان بوده است، برای مالک که از این متهم وام دریافت کرده بود، ارسال می شد.
لطفی با بیان این که متهم هر بار پس از انحلال شرکت خود، شرکتی دیگر تاسیس کرده و با استخدام منشی های جدید اقدام به کلاهبرداری مجدد می کرد، ادامه داد: با شناسایی حساب های مختلف بانکی متعلق به متهم و بررسی تراکنش مالی این حساب ها ، برآورد اولیه در خصوص ارزش مالی این پرونده بالغ بر 100 میلیارد تومان محاسبه شده که با شناسایی تعدادی از شکات و مالباختگان، مبدأ اولیه بیش از 10 میلیارد تومان از مبلغ 100 میلیارد تومان کلاهبرداری شده شناسایی و تحقیقات برای شناسایی سایر شکات و مالباختگان در دستورکار قرا گرفته است.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، در پایان ضمن اشاره به فعالیت متهم در پوشش شرکت کاغذی و صوری با عناوین مختلف گفت: متهم از شرکت کاغذی با عناوین مختلف برای کلاهبرداری های خود استفاده می کرد اما یکی از شرکت هایی که متهم تحت عنوان آن اقدام به ده ها فقره کلاهبرداری کرده و تحقیقات برای شناسایی مالباختگان آن کرده شرکتی تحت عنوان "جامعه هدف دار" بوده است. بنابراین از همه شهروندان مختلف که بدین شیوه و شگرد و تحت عنوان شرکت "جامعه هدف دار" مورد کلاهبرداری قرار گرفتند دعوت می شود تا برای طرح و پیگیری شکایات خود به نشانی اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ به نشانی اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند.