در پی طرح شکایتهای مشابه مبنی بر کلاهبرداری موسوم به ATM که در آنها به شیوه‌ای مشابه و به بهانه برنده شدن در برنامه‌های مختلف رادیویی از ده‌ها نفر کلاهبرداری شده بود، پرونده‌ای در اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ تشکیل و اقدامات پلیسی برای شناسایی و دستگیری متهمان در دستور کار قرار گرفت.
در تحقیقات به عمل آمده از مالباختگان مشخص شد افرادی ناشناس در تماسهای تلفنی از طریق شماره‌های متعلق به اپراتورهای مختلف تلفن همراه، موضوع برنده شدن با جوایز چند ده‌میلیون تومانی در مسابقات و برنامه‌های مختلف رادیویی را به مالباخته مطرح کرده، به این شیوه مالباختگان را به پای دستگاه‌های خودپرداز (ATM) کشانده و نهایتاً با شیوه‌های فریبنده، توسط خود مالباختگان اقدام به برداشت پول از حساب آنها می‌کردند.
در بررسی تراکنشهای مالی صورت گرفته و با شناسایی ده‌ها حساب بانکی که متهمان از آن حسابها برای دریافت پول مالباختگان استفاده کرده بودند، مشخص شد تمامی این حسابها متعلق به افراد بلامکان و معتادی است که بعضاً برای تهیه هزینه مصرف موادمخدر اقدام به فروش مدارک شناسایی خود کردند.
در چنین شرایطی و با کمترین دلایل و قرائن، کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس با انجام اقدامات ویژه پلیسی موفق به شناسایی سه عضو این گروه از کلاهبرداران شدند که در بررسی سوابق آنها مشخص شد هر سه نفر دارای سوابق متعدد در زمینه موادمخدر، سرقت و کلاهبرداری هستند و پیش از این بارها به اتهام کلاهبرداری‌های موسوم به ATM محکوم و در اختیار دستگاه قضایی قرار داده شده، اما هر بار اقدامات مجرمانه خود را تکرار کردند.
سرهنگ جهانگیر تقی‌پور؛ معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ، درباره این پرونده گفت: اعضای این گروه از کلاهبرداران حرفه‌ای با هماهنگی با بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه 31 تهران، طی سه عملیات جداگانه دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آنها ده‌ها کارت عابربانک متعلق به سایر افراد کشف شد.
وی با بیان اینکه ارزش مالی کلاهبرداری توسط اعضای این گروه بیش از یک میلیارد تومان است، ادامه داد: در ادامه رسیدگی به این پرونده اقدامات پلیسی برای شناسایی و دعوت از مالباختگان در دستور کار کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته، بنابراین از مالباختگانی که به این شیوه و شگرد و به بهانه برنده شدن در برنامه‌های مختلف رادیویی مورد کلاهبرداری قرار گرفتند، دعوت می‌شود برای پیگیری شکایات خود به نشانی اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند.
تقی‌پور ادامه داد: برای واریز پول به حساب افراد هیچ نیازی به مراجعه افراد به پای دستگاه‌های خودپرداز وجود ندارد.